Contamos con amplia experiencia en el área de Cumplimiento. Nuestro equipo está en constante seguimiento y asesoramiento en el desarrollo de la normativa global, regional y local de Compliance y anticorrupción.
Asesoramos a nuestros clientes sobre los mecanismos, procesos, políticas y recomendaciones que les permitan cumplir con la normativa vigente, así como cumplir con las buenas prácticas orientadas a una cultura ética corporativa.
Principalmente asesoramos en el análisis de riesgos, desarrollo de políticas, programas de cumplimiento y su implantación.
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- Elaboración y revisión de políticas internas
- Levantamiento y desarrollo de matriz de riesgos dependiendo del tipo y área del negocio
- Preparación, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento
- Due Diligence
- Preparación, redacción y revisión de documentos anti-corrupción/lavado de activos.
- Programa de canal de denuncias
- Capacitaciones